Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 593) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Piecki oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

 

§ 2.

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt               
(-) Agnieszka Kurczewska

 

Załącznik do Zarządzenia nr 38/2023

Wójta Gminy Piecki

z dnia 16 lutego 2023 r.

 

 

§1.

1.Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1) ustawie - dotyczy to ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

2) jednostce - oznacza to Urząd Gminy Piecki,

3) jednostce organizacyjnej - oznacza to jednostki organizacyjne Gminy Piecki,

4) kierowniku jednostki - oznacza to Wójta Gminy Piecki,

5) pracowniku jednostki - oznacza to odpowiednio pracownika Urzędu Gminy Piecki lub jednostki organizacyjnej Gminy Piecki, o której mowa w pkt 3,

6) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

§2.

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych
w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,

4) przypadki dokonywania nadpłat podatków, opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego ich wycofywania,

5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot lub w ratach gotówką i ewentualnego wniosku o ich zwrot.

2. Pracownicy jednostki w przypadku uznania zasadności podejrzenia popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązani są:

1) dokonywać analizy realizowanych transakcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

2) zebrać dostępne informacje o osobach, osobach prawnych i innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku
z okolicznościami wskazującymi na przeprowadzenie transakcji, o którym mowa w pkt 1,

3) dokonać opisu ujawnionych okoliczności transakcji z uzasadnieniem o potrzebie powiadomienia GIIF, przedkładając projekt powiadomienia odpowiednio swojemu przełożonemu,

4) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przełożony pracownika jednostki niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki, do wiadomości Skarbnika, zgodnie z zapisami ustawy, projekt powiadomienia GIIF o transakcjach, dla których zachodzi podejrzenie, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

5) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF przełożony pracownika jednostki sporządza adnotację wyjaśniającą swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki do wiadomości Skarbnika w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.